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羅田論壇

標(biāo)題: 提醒:最大騙局席卷全國,你家人可能也在做,趕緊阻止 [打印本頁]

作者: 藍(lán)妮    時間: 2019-10-16 08:08
標(biāo)題: 提醒:最大騙局席卷全國,你家人可能也在做,趕緊阻止
2019-10-14 12:54 大河看法

你以為你在“上班”

卻可能走在

進(jìn)“牢房”的路上!

一念天堂,一念地獄

迷途知返,為時未晚





2018年至今,合肥警方打掉非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷、電信及網(wǎng)絡(luò)詐騙公司308家, 抓獲涉案員工4023人。涉案公司大多藏身于商務(wù)樓宇內(nèi),嫌疑人不乏應(yīng)屆畢業(yè)生和工作多年的白領(lǐng)人群。


警方提醒:這樣的高危風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)要謹(jǐn)慎選擇

你以為你在“上班”

卻可能走在

進(jìn)“牢房”的路上!

實(shí)際負(fù)責(zé)人、經(jīng)營地址或?qū)ν饷Q與營業(yè)執(zhí)照登記不符;以話務(wù)員、業(yè)務(wù)員為主,進(jìn)行電話和網(wǎng)絡(luò)拉人頭營銷,有固定話術(shù);冠以“區(qū)塊鏈”“數(shù)字貨幣”“一帶一路”等新概念新名詞宣傳造勢;以互助、收藏、消費(fèi)返利、加盟連鎖、股權(quán)、影視文化等隱瞞事實(shí)真相從事欺詐活動;以項(xiàng)目推薦拉人投資“低成本高回報(bào)”宣傳;刻意虛假夸大產(chǎn)品功效及作用高價出售;無金融許可證照非法從事私募、基金、股票、期貨、外匯等金融業(yè)務(wù)活動;要求員工對外使用假名或代號;非法獲取或購買使用公民個人信息資料的;使用員工或無關(guān)人員身份注冊的公司或個人銀行賬戶并使用的。

案例

一、2019年5月破獲“微商代理”詐騙案:查處廣州循雷科技有限公司、廣州妍美泉生物科技有限公司、廣州卡妍雅生物科技有限公司,抓獲涉嫌詐騙犯罪嫌疑人96名。




作案手段:涉案公司通過打電話、加微信等方式招募微商銷售代理,虛構(gòu)產(chǎn)品暢銷騙取受害人支付費(fèi)用加盟成為代理商。隨后公司員工相互配合充當(dāng)不同角色,利用固定話術(shù)與受害人交流,有的偽裝成“指導(dǎo)老師”謊稱幫受害人做推廣銷售;有的利用其它微信號扮演買家,求購大量產(chǎn)品。在代理商付款訂購大量產(chǎn)品后,“買家”隨之消失,致使受害人遭受經(jīng)濟(jì)損失。

二、2019年3月破獲“網(wǎng)絡(luò)主播”詐騙案:查處安徽瀚晟心靈文化傳媒有限公司,抓獲涉嫌詐騙的涉案員工106名。




作案手段:此類公司從業(yè)人員以網(wǎng)絡(luò)主播、游戲玩家的身份添加他人為好友并與其網(wǎng)絡(luò)交往,主播或游戲角色根據(jù)需要提供實(shí)時照片、與對方打電話、視頻,以“交朋友”、“談戀愛”甚至“結(jié)婚”為名,獲取對方信任騙取對方更多打賞。以需要完成解約才能去外地與對方見面為由,引誘受害人在直播或游戲平臺上大額消費(fèi)或充值,以此手段詐騙他人財(cái)物。

三、2019年5月破獲“淘寶代運(yùn)營”刷單詐騙案:查處安徽加諾格科技有限公司,現(xiàn)場抓獲涉嫌詐騙的涉案員工74名。




作案手段:此類公司通過招聘員工,以微信、QQ聊天方式與有意向開網(wǎng)店的客戶進(jìn)行聯(lián)系,利用話術(shù)虛構(gòu)事實(shí)、夸大公司實(shí)力,以承諾保證網(wǎng)店銷售、提高銷量誘導(dǎo)客戶購買該公司的“套餐服務(wù)”,且在明知不能保證客戶盈利的前提下,繼續(xù)誘導(dǎo)客戶繳納費(fèi)用“升級套餐”�;蛘咄ㄟ^網(wǎng)絡(luò)招聘刷單人員,以前期小額返還資金及提成,誘使受害人后期大額投入,以此詐騙受害人錢款。

四、2018年6月破獲“網(wǎng)絡(luò)投資”詐騙案:查處上海匡世投資管理有限公司、上海融播網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)有限公司,抓獲涉嫌詐騙犯罪嫌疑人51名。

作案手段:此類公司利用證券期貨投資人急于盈利心理,招聘人員組建網(wǎng)絡(luò)公司,以“炒外匯”、“炒期貨”、“現(xiàn)貨交易”等名義,誘騙投資人在其非法搭建的投資平臺入金,安排所謂“指導(dǎo)老師”指令投資人高杠桿、高頻率買賣操作,產(chǎn)生高額手續(xù)費(fèi)�;蛟诤笈_暗自與投資人對沖,造成投資人虧損,以此詐騙受害人投資資金。

五、2019年3月破獲“714高炮”網(wǎng)絡(luò)套路貸案:查處安徽紫蘭科技有限公司、安徽軒博商務(wù)服務(wù)有限公司、安徽晟鑫汽車貿(mào)易咨詢有限公司、合肥熙昂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、廈門琴南貿(mào)易有限公司,抓獲涉嫌侵犯公民個人信息罪、詐騙罪、尋釁滋事罪犯罪嫌疑人47名。

作案手段:此類公司為牟取非法利益,招聘人員,制做網(wǎng)貨APP平臺,通過平臺第三方接口獲取公民手機(jī)通訊錄、通訊次數(shù)、手機(jī)短信內(nèi)容、淘寶購物信息淘寶收貨地址、支付寶芝麻分值、有盾分值、客戶活體身份認(rèn)證信息,該平臺非法抓取公民個人信息用于征信查詢及后期網(wǎng)貨催收。同時,非法大量購買公民個人信息,用以分發(fā)業(yè)務(wù)員撥打開展業(yè)務(wù),誘使受害人掉入套路貸詐騙陷阱。

六、2017年5月破獲“藝術(shù)收藏品”詐騙案:查處安徽隆睿文化藝術(shù)品有限公司,抓獲涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人41名。




作案手段:此類案件犯罪嫌疑人通過開設(shè)所謂的“藝術(shù)品收藏公司”或“拍賣公司”,招聘員工,在網(wǎng)上搜尋藝術(shù)品藏家,謊稱可以高價收購藏品或代為展覽和高價拍賣,誘騙藏家繳納高額“鑒定費(fèi)”“手續(xù)費(fèi)”“展示費(fèi)”等費(fèi)用,后期以“鑒定結(jié)果”不符合收購條件、拍賣流標(biāo)等幌子,詐騙藏家財(cái)物。

七、2018年8月破獲“大志集團(tuán)”非法集資案:查處大志投資集團(tuán)有限公司,抓獲涉嫌非法集資犯罪嫌疑人87名。




作案手段:該公司以多生態(tài)經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)+、酒店管理、房地產(chǎn)、園林綠化、融資理財(cái)?shù)软?xiàng)目為噱頭,以還本返息為誘餌,利用“安捷財(cái)富”、“智佳金服”兩家P2P平臺發(fā)假標(biāo)自融和線下拉人投資等形式,大肆開展非法集資活動。此類公司以各種項(xiàng)目名義拉人投資,承諾保本付息,以返利誘惑他人投資,形成龐氏騙局最終崩盤,造成投資人經(jīng)濟(jì)損失。

八、2019年4月破獲“中資創(chuàng)聯(lián)”網(wǎng)絡(luò)傳銷案:查處中資創(chuàng)聯(lián)區(qū)塊鏈技術(shù)開發(fā)應(yīng)用有限公司,抓獲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪嫌疑人16名。




作案手段:該公司以“區(qū)塊鏈”、“大健康產(chǎn)業(yè)”、“數(shù)字貨幣”等新概念新名詞為噱頭,銷售“SSG生命能量液”、連鎖加盟“水孕新生”漂浮水療艙,贈送相應(yīng)區(qū)塊鏈數(shù)字代幣,設(shè)靜態(tài)獎和動態(tài)獎,以發(fā)展下線人數(shù)作為計(jì)酬返利方式,利用互聯(lián)網(wǎng)等方式拉人頭層層發(fā)展會員,以此騙取資金。此類公司并不以銷售產(chǎn)品等方式開展正規(guī)經(jīng)營活動,而是通過層層拉人頭發(fā)展會員的方式騙取資金。




作者: 桿子客    時間: 2019-10-16 08:27
打工也有風(fēng)險(xiǎn)�。:55_684:}{:55_684:}{:55_684:}
作者: 桿子客    時間: 2019-10-16 08:27
出門找事做誰知道呢?{:55_676:}{:55_676:}{:55_676:}
作者: 江湖水    時間: 2019-10-16 08:36
都是年輕人,選擇職業(yè)要慎重,犯法的事再多的錢也不能干!
作者: 元帥    時間: 2019-10-16 08:58
{:55_675:}{:55_675:}
作者: 元帥    時間: 2019-10-16 08:59
走捷徑有風(fēng)險(xiǎn),正經(jīng)工作才保險(xiǎn).
作者: 元帥    時間: 2019-10-16 09:00
天上不會掉餡餅,騙子無處不在.
作者: 直來直去    時間: 2019-10-16 10:35

作者: 英俊良兄    時間: 2019-10-16 10:55
{:55_690:}{:55_690:}{:55_690:}
作者: 英俊良兄    時間: 2019-10-16 10:56
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作者: 英俊良兄    時間: 2019-10-16 10:56
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作者: 英俊良兄    時間: 2019-10-16 10:56
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作者: 英俊良兄    時間: 2019-10-16 10:56
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作者: 英俊良兄    時間: 2019-10-16 10:56
{:55_694:}{:55_694:}{:55_694:}
作者: 習(xí)習(xí)清風(fēng)    時間: 2019-10-16 11:37
真相難辨{:55_670:}{:55_670:}
作者: 習(xí)習(xí)清風(fēng)    時間: 2019-10-16 11:38
重判一批{:55_693:}{:55_693:}
作者: 楚最丁    時間: 2019-10-16 16:16
{:55_694:}{:55_694:}{:55_694:}
作者: 青晨    時間: 2019-10-16 17:56
都是不務(wù)正業(yè)。
作者: 窯山將客    時間: 2019-10-17 01:07
騙你沒商量!
作者: 窯山將客    時間: 2019-10-17 01:07
騙局無其不有!
作者: 窯山將客    時間: 2019-10-17 01:08
騙子無處不在!
作者: 李茂影視    時間: 2019-10-17 07:20
現(xiàn)在五花八門,真的是不好選擇




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