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羅田論壇

標(biāo)題: 警惕非法集資，時刻警鐘長鳴 [打印本頁]

作者: 好羨慕這個大佬 時間: 2024-6-27 07:23
標(biāo)題: 警惕非法集資，時刻警鐘長鳴
非法集資一般是指單位或個人未經(jīng)國務(wù)院金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規(guī)定，以許諾還本付息或者給予其他投資回報等方式，向不特定對象吸收資金的行為。根據(jù)《中華人民共和國刑法》，非法集資主要適用的罪名有兩個:
一是非法吸收公眾存款罪，即非法吸收公眾存款或者非法變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為；
二是集資詐騙罪，即以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，騙取集資款數(shù)額較大的行為。

非法集資的主要特征有：
一是未經(jīng)有關(guān)監(jiān)管部門依法批準(zhǔn)，違規(guī)向社會（尤其是向不特定對象）籌集資金。如未經(jīng)批準(zhǔn)吸收社會資金；未經(jīng)批準(zhǔn)公開、非公開發(fā)行股票、債券等。
二是承諾在一定期限內(nèi)給予出資人貨幣、實物、股權(quán)等形式的投資回報。有的犯罪分子以提供種苗等形式吸收資金，承諾以收購或包銷產(chǎn)品等方式支付回報；有的則以商品銷售的方式吸收資金，以承諾返租、回購、轉(zhuǎn)讓等方式給予回報。
三是以合法形式掩蓋非法集資目的。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與受害者簽訂合同，偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，最大限度地實現(xiàn)其騙取資金的最終目的。

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